Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – zasady

Cel zasad AML

Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mają na celu uniemożliwienie wykorzystywania platformy Redslot do wprowadzania do obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz ograniczenie ryzyka finansowania przestępczości. Procedury weryfikacji klienta stosowane są na każdym etapie relacji z graczem, od momentu rejestracji konta aż po jego zamknięcie.

Poziomy weryfikacji klienta (Customer Due Diligence)

Zakres kontroli tożsamości i transakcji gracza zależy od poziomu ryzyka przypisanego do danego konta. Poniższa tabela przedstawia stosowane poziomy weryfikacji oraz sytuacje, w których są one uruchamiane.

Poziom weryfikacji	Kiedy ma zastosowanie
Weryfikacja uproszczona	Przy rejestracji konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, potwierdzenie ukończenia 18 lat
Standardowa due diligence	Po przekroczeniu ustalonych progów transakcyjnych
Rozszerzona due diligence	W przypadku statusu PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne), trafienia na listy sankcyjne lub rozpoznania wysokiego ryzyka

Okres przechowywania dokumentacji

Dokumentacja dotycząca tożsamości gracza oraz historii relacji z kontem przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat, liczony od momentu zakończenia relacji z klientem. Obowiązek ten pozostaje niezależny od poziomu weryfikacji zastosowanego wobec danego konta.

FAQ – Zasady AML w Redslot

Czym jest weryfikacja uproszczona przy rejestracji?

To podstawowy poziom kontroli stosowany od razu przy zakładaniu konta. Obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz potwierdzenie ukończenia 18 lat.

Kiedy stosowana jest standardowa weryfikacja klienta?

Standardowa procedura due diligence uruchamiana jest po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych i wiąże się z dodatkową weryfikacją danych oraz dokumentów gracza.

Kiedy stosowana jest rozszerzona weryfikacja klienta?

Rozszerzona due diligence dotyczy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), przypadków trafienia na listy sankcyjne oraz sytuacji ocenionych jako podwyższone ryzyko.

Jak długo przechowywana jest dokumentacja gracza?

Dokumentacja związana z relacją z klientem przechowywana jest przez co najmniej 5 lat od zakończenia współpracy z graczem.